Una organización estructurada a nivel internacional para cometer diferentes tipos de fraudes bancarios ha sido desmantelada por el Cuerpo Nacional de Policía. La operación ha llevado a la detención de 24 individuos de nacionalidad nigeriana que se dedicaban a utilizar fraudulentamente los números de las tarjetas bancarias para realizar compras en comercios virtuales. Las numeraciones eran facilitadas por otros miembros de la red, residentes en Canadá y Vietnam, que las obtenían mediante phishing, es decir, suplantando a empresas de comercio electrónico, o a través de programas automáticos de generación de numeraciones.
En los dos meses y medio que ha durado la investigación se han identificado más de 500 operaciones fraudulentas en las que hay perjudicados en varios países, que podrían haberse realizado durante los últimos cuatro años con estafas cifradas en millones de euros. Los miembros de la red residentes en España (de ellos 13 detenidos en Alcalá de Henares, Madrid, cuatro en León, tres en Torrent, Valencia y cuatro en Molina de Segura, Murcia) eran los responsables de comprar los datos de las tarjetas bancarias para comprar bienes y servicios.
Adquirían principalmente efectos de fácil distribución y de importante valor unitario, como productos electrónicos o de telefonía móvil, además de billetes de transporte de compañías aéreas o ferrocarril. Después de esto, uno de los integrantes del grupo, con residencia en Holanda, captaba clientes a los que revender los billetes comprados en España a un precio inferior al de venta al público establecido por las compañías.
En la operación se han intervenido 65 teléfonos móviles, la mayoría de ellos de alta gama, 18 tarjetas SIM para los móviles, seis televisiones de pantalla plana, ocho ordenadores y dos discos duros, documentación bancaria y justificantes de envío postal de dinero, albaranes de entrega de mercancía de empresas de logística y transporte, 1.640 euros en efectivo y más de 25.000 euros en tres cuentas bancarias.
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